Впервые FinCEN наказывает криптотрейдеров за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наказала торговца криптовалютой Эрика Пауэрса за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег (AML). Это первый случай, когда криптотрейдер был оштрафован регулятором за отмывание денег. По мнению обвинения, Эрик Пауэрс не соблюдал требования Закона о банковской тайне (BSA) в отношении регистрации и отчетности в течение 2012–2014 годов. Покупая и продавая биткойны в Интернете, трейдер не регистрировался в качестве поставщика финансовых услуг или посредника. Более 160 транзакций с биткойнами на сумму около 5 миллионов долларов и около 200 транзакций с физическим переводом на сумму более 10 000 долларов в валюте были проведены Пауэрсом без отчетности. Криптотрейдер также обработал несколько подозрительных транзакций, в том числе связанных с торговой площадкой Silk Road, без отправки отчета о подозрительной деятельности.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ТЕЛЕГРАММНОМУ КАНАЛУ ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ О ТЕЛЕГРАММЕ Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу инвестиционный проект.com, чтобы всегда быть в курсе последних новостей криптовалютного пространства. «Такие сбои ставят под угрозу нашу финансовую систему и национальную безопасность и ставят под угрозу безопасность и благополучие наших сотрудников, а также подрывают ответственные инновации в сфере финансовых услуг», — сказал директор FinCEN Кеннет А. Бланко. 1 поделился Facebook Twitter

Полезная информация

Инвестиции в инвестиционный проект