Мексиканские картели используют криптовалюту для отмывания денег

Согласно отчету Reuters, криминальные синдикаты в Латинской Америке используют криптоактивы для отмывания средств, согласно криминальным синдикатам в Латинской Америке. Латинские картели обычно вкладывали свои незаконно полученные доходы на различные банковские счета в размере менее 7500 долларов — сумма, которая побудила бы банки пометить транзакцию. Затем средства используются для создания множества небольших количеств BTC, которые затем могут быть переведены без особых проблем через границы. Роландо Росас, глава отдела кибер-расследований мексиканской прокуратуры, сказал, что правоохранительным органам не хватает ресурсов, необходимых для борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалюты. Мошенничество, связанное с криптовалютой, также увеличилось в этом году на фоне продолжающейся глобальной пандемии. Закон 2018 года требует, чтобы зарегистрированные криптовалютные торговые платформы сообщали о переводах на сумму, превышающую 56000 мексиканских песо (примерно 2800 долларов США).
Местные власти надеются, что это поможет им отреагировать на использование цифровых активов организованной преступностью. 0 поделились Facebook Twitter

Полезная информация

Инвестиции в инвестиционный проект