Бывший инженер Microsoft получил 9 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на сумму более 10 миллионов долларов

Бывший инженер Microsoft был приговорен к девяти годам тюремного заключения за преступную схему на 10 миллионов долларов с использованием биткойнов и цифровых подарочных карт. 26-летний гражданин Украины, проживающий в Вашингтоне, был осужден Окружным судом США в Сиэтле за 18 федеральных преступлений, включая шесть пунктов обвинения в отмывании денег и два пункта подачи ложных налоговых деклараций. Бывший Microsoft украл у своего бывшего работодателя криптовалюту на сумму более 10 миллионов долларов в форме «хранимой валюты» (CSV), включая подарочные карты. Владимир Квашук использовал учетные записи и личные данные своих коллег, чтобы украсть, а затем продать CSV, и он сделал вид, будто его коллеги несут ответственность за мошенничество. По данным Министерства юстиции США, «за семь месяцев незаконной деятельности Квашука на его банковский и инвестиционный счета было переведено около 2,8 миллиона долларов в биткойнах. Квашук использовал службу микширования биткойнов, чтобы скрыть бумажный след.
В своих налоговых декларациях он утверждал, что биткойн был подарком от родственника. По словам специального агента Налоговой службы Райана Корнера, этот приговор — «первое в стране дело о биткойнах, в котором есть налоговая составляющая». Он также заявил, что приговор подчеркивает растущую изощренность криминального отдела агентства в выявлении незарегистрированных транзакций с криптоактивами. 0 поделились Facebook Twitter

Полезная информация

Инвестиции в инвестиционный проект